Работаешь, работаешь, а тут бац. иск в Арбитражный Суд по фальшивым документам

Хочу предупредить всех, что на любое юридическое лицо может быть подан иск в арбитражный суд по сфальсифицированным документам. Некая компания ООО "ОПТТРЕЙД" ИНН 7734379804 с даты своей регистрации 21.03.2016 подала 24 исковых заявления в арбитражный суд на разные компании, на общую сумму 68 423 340 рублей.

Мы как порядочная компания каждый день проверяем поступившую в наш почтовый адрес корреспонденцию, и в начале августа получили на почте письмо из Арбитражного Суда, г. Москвы о том, что на нас подала иск компания ООО "ОПТТРЕЙД". Перебрав всех контрагентов, таковой не был обнаружен, то есть, с этой компанией мы ни разу не имели договорных отношений, и даже не подозревали об их существовании. Слава Богу сейчас на оригинальном письме от Арбитражного Суда пишется код доступа к материалам дела, размещенном на их сайте. Введя этот код, скачав материалы дела и ознакомившись с ними, я просто о**ел.

Оказывается, эти товарищи заключили с нами фиктивный договор купли/продажи мебели, ее поставили нам, и после не получения оплаты подали иск в арбитражный суд. При этом на каждом документе стояла печать нашей компании (немного измененного образца), и непонятная подпись нашего руководителя (подпись реальна даже непохожа). Кроме этого в реквизитах нашей компании был проставлен неверный р/с. Хотя все остальные реквизиты были реальными. Также в материалах была представлена претензия и исковое заявление, с которыми мы "были ознакомлены и подтвердили" опять таки ненастоящей печатью и подписью руководителя. Посмотрев эти документы, мы обратились к юристу, который подготовил ходатайство в суд о рассмотрении иска в порядке общего производства, и фальсификации доказательств. Также мы сразу же лично обратились в полицию, где приняли наше заявление о том, что компания ОПТТРЕЙД использовала фальшивые документы для подачи иска.

Хочу обратить внимание всех, что подать иск эта компания (а может и не только эта) может на ЛЮБУЮ существующую компанию. Если у вас нет подписки на сайте арбитражного суда, и вы не получаете уведомления по электронной почте о том, что на вашу компанию подали иск, то единственным сигналом о том, что на вас подали в суд будет оригинальное письмо из Арбитражного суда. А есть такие компании, которые не всегда вовремя получают корреспонденцию, которая к тому же доставляется кем. правильно Почтой России. Поэтому есть риск, что вы ни сном не духом даже не догадываетесь о том, что над вами сгустились тучи.

Как меня проконсультировал юрист, иск был подан для рассмотрения в порядке упрощенного производства. То есть, может рассматриваться без личного присутствия сторон, и суд вынесет решение, исходя из представленных доказательств. То есть, в глазах суда мы будем недобросовестной компанией, которая не оплатила поставленный товар. Соответственно, против нас будет вынесено определение о взыскании. Проходит некий срок, и наступает исполнительное производство, и в один прекрасный день вы обнаруживаете, что ваш р/с блокирован, и с него списаны деньги (от 290 000 до 6 000 000 рублей) на р/с непонятно какой компании.

Я выкладываю список компаний, на которую эта ОПТТРЕЙД подала иски. К сожалению, в открытом доступе я не смог найти контактные данные этих фирм, и не смог с ними связаться. Поэтому проверьте, не работаете ли вы в этих компаниях (или ваши знакомые), и предупредите, что нужно шевелить булками, и срочно подавать ходатайства в суд, доказывая, что вы не верблюды.

Да, и также мы нежданно нагажено попали на услуги юриста, который помогал составлять ходатайства. Недорого, но обидно. Причем попали, что называется, на ровном месте.

Прошу распространить данную информацию, так как у меня есть подозрения, что эта компания (разумеется, под другим именем), работает не первый год как минимум, а также эта фишка будет просечена многими другими "предпринимателями", и начнется эпидемия исков.

Пруфы выкладывать пока не буду, чтобы не идентифицировали нашу компанию из всех остальных. Просто поверьте на слово, и можете проверить ИНН этой компании (7734379804) в картотеке дел арбитражного суда на их сайте.

№ дела А40-176318/2016, ответчик ООО Трейдинг, ИНН 7710932586, юр адрес 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, к. 4, кв. VI, комната 2, сумма 297 200руб.

№ дела А40-176314/2016, ответчик ООО Фокус, ИНН 7743938400, юр адрес 125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, к. 4, кв. VI, комната 2, сумма 299 500руб.

№ дела А40-176311/2016, ответчик ООО Технопром, ИНН 7714394480, юр адрес 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 23, к. 2, кв 2П, сумма 6 720 000руб.

№ дела А40-176308/2016, ответчик ООО Эдвайд, ИНН 7751002734, юр адрес 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Авиационная, д. 3, сумма 3 874 000руб.

№ дела А40-176306/2016, ответчик ООО Реконсстрой, ИНН 7713749003, юр адрес 127644, г. Москва, ул. Клязьминская, д. 26, сумма 6 132 000руб.

№ дела А40-176305/2016, ответчик ООО Эним-Торг, ИНН 7734372936, юр адрес 123103, г. Москва, ул. Таманская, д. 2, к. 7, стр. 2, сумма 298 000руб.

№ дела А40-176302/2016, ответчик ООО Корвэтт, ИНН 7724346670, юр адрес 115404, г. Москва, ул. Радиальная 6-я, д. 50, к. 2, сумма 6 337 400руб.

№ дела А40-176299/2016, ответчик ООО Альфапарк, ИНН 9729014470, юр адрес 119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 5, к. 3, кв. 6Н, сумма 6 333 800руб.

№ дела А40-162727/2016, ответчик ООО Леони, ИНН 7705854646, юр адрес 115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д. 44, оф. 19, сумма 298 000руб.

№ дела А40-162725/2016, ответчик ООО Гуд муд, ИНН 7724880137, юр адрес 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, 9, пом. IX, комн. 9, сумма 299 660руб.

№ дела А40-162723/2016, ответчик ООО КР групп, ИНН 7726351724, юр адрес 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2, сумма 293 000руб.

№ дела А40-162721/2016, ответчик ООО Кампэй, ИНН 7705557450, юр адрес 109240, г. Москва, Москворецкая наб., д. 7, стр. 1, сумма 6 366 000руб.

№ дела А40-162717/2016, ответчик ООО Тефия, ИНН 7734685583, юр адрес 123308, г. Москва, ул. Д. Бедного, д. 2, 1, сумма 297 800руб.

№ дела А40-160857/2016, ответчик ООО Мощность, ИНН 5040102294, юр адрес 140150, Московская обл., Раменский район, рп Быково, Театральная ул., д. 10, сумма 296 320руб.

№ дела А40-160855/2016, ответчик ООО Мосс, ИНН 7723927914, юр адрес 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22, сумма 294 500руб.

№ дела А40-160853/2016, ответчик ООО Тритон, ИНН 7731457003, юр адрес 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 7, к.1, сумма 5 109 000руб.

№ дела А40-160844/2016, ответчик ООО Атон, ИНН 7708807806, юр адрес 127576, г. Москва, Абрамцевская ул., д. 8А, эт.1, сумма 5 796 000руб.

№ дела А40-160840/2016, ответчик ООО Технотек, ИНН 7727513505, юр адрес 117149, г. Москва, Внутренний пр-д, д. 8, стр. 9, сумма 6 066 000руб.

№ дела А40-157879/2016, ответчик ООО Гмарт, ИНН 7730177003, юр адрес 121087, г. Москва, Береговой пр-д. д. 7, корп. 1, кв. 1, сумма 297 000руб.

№ дела А40-157877/2016, ответчик ООО Брикс Лизинг, ИНН 7716245798, юр адрес 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, кв. 2, комн. 3, сумма 296 320руб.

№ дела А40-157874/2016, ответчик ООО Вертикаль, ИНН 6952004867, юр адрес 170002, Тверская обл., г. Тверь, Спортивный пер., д. 2А, корп. Б, склад 8, сумма 290 000руб.

№ дела А40-157872/2016, ответчик ООО Герта-М, ИНН 7704321444, юр адрес 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, корп. 4, сумма 287 000руб.

№ дела А40-150301/2016, ответчик ООО Тритон, ИНН 7731457003, юр адрес 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 7, к.1, сумма 5 109 000руб.

№ дела А40-150299/2016, ответчик ООО Палада, ИНН 7708284056, юр адрес 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, кв. I, комната 79, сумма 6 735 840руб.

3.1K поста 30.2K подписчиков

* посты об очередном фишинговом сайте

* скриншоты фишинговых сообщений

* переписки с мошенниками

* номера телефонов мошенников

* фото фальшивых квитанций ЖКХ

* фото попрошаек и "работников СНИЛС"

* "нигерийские письма" и прочие баяны

* видео без описания

Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.

1. Нарушения базовых правил Пикабу.

2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).

3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru

4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.

5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".

6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.

Крайне нежелательно:

7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.

В зависимости от степени нарушения может последовать:

А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)

Б. Удаление поста (п.1, п.4 правил сообщества)

В. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)

Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportCommunity и общество Пикабу.

Да, кстати, истец обязан уведомить ответчика о том, что подает иск в суд, направив ответчику ценное письмо с описью вложения.

В документах, скачанных с сайта по нашему делу была такая опись с штампом Почты России. Возможно подделали штамп почты или письмо действительно отправили, но на "левый" адрес, с которого оно потом вернется, когда истекут сроки хранения. Так или иначе, но мы от них никаких писем не получали.

Юр. Адрес: РОССИЯ, 123458, г.Москва, ул. МАРШАЛА КАТУКОВА, д. 24, КОРПУС 6, ОФИС 101

Дата основания 21.03.2016

Уставный капитал 10 000 руб.

Генеральный директор: Крылов Иван Александрович

Владелец: Крылов Иван Александрович 100%

это если вкратце

Это аналогичная ситуация, но сделано намного красивее=)

Вспомнилось: в быту моей работы в закупках в одно время мне на рабочую почту начали приходить письма от разных неизвестных мне организаций о том, что мы не оплатили какие-то документы такой-то организации за отгруженный товар, просьба просмотреть приложенные сканы этих документов и оплатить. Либо компания потеряла оригиналы каких-то документов, просьба посмотреть их сканы и выслать оригиналы. Письма были как с мольбой, что мол можно срочно, а то налоговая проверку организовала. Так и с угрозами - не заплатите, подаем в суд.

Вся фишка была в том, что с указанными компаниями мы никогда не сотрудничали, и к каждому письму был приложен архив с якобы документами, в котором находился вирус. И интересно, что такие письма приходили только мне в отдел закупок. К слову сказать ни один архив я не открыла, все письма были пересланы в IT и службу безопасности с подтверждением от них, что да, там вирусы и это развод.

Нам ( свердловская обл.) в начале весны тоже названивали какие то долбоящеры типо мы у них материала набрали денег должны, только мы работаем всего год а задолженность двухлетней давности, потом долбоящеры пропали.

А потом выяснится, что тесть брата генерального этого ООО "ОПТТРЕЙД" - судья или ещё кто, содействовавший упрощённой схеме.

ОГРН, Приказ о назначении руководителя, Справка об открытых р/с, Справка о состоянии р/с, Ходатайство об отсрочке оплаты пошлины

Напрашиваются 3 версии, почему все думают только о мошенничестве:

1) Мошенничество, как с автором.

2) Завуалированная взятка (одно ооо платит другому ооо через суд - всё чисто).

3) Отмыв средств.

Уж слишком странные организации, на которые подаются иски, как там автор оказался - не ясно.

в арбитре можно сделать мониторинг по инн, почту мониторить не обязательно. как только кто-то подал в суд и указал вас, сразу на емаил прийдёт уведомление

Крепких нервов автору и адекватного суда!

Торг-12, Акт сверки взаиморасчетов, Претензия, опись в ценное письмо (обратите внимание на дату на штампе Почты России "16 20"), наверно имелось в виду 2016?

значит , некий пидорас подаст на компанию в суд , а в суде некий пидорас-судья не разобравшись а посмотрев на некие левые бумажки вынесет приговор ? Заебись ! И невозможно доказать что они в сговоре.

Мошенничество чистой воды !

Договор купли/продажи. Обратите на последней странице на дату окончания договора: 21.12.2014г. . они "рыбу" с 2014 года не меняли?

Да все просто. Ищешь нормальную организацию с нормальным уставным. То есть больше хотя бы 10 млн. Запрашиваешь у них счет или другими путями мутишь образец печати. Делаешь печать за 1000 рублей или меньше. Ищешь лоха и регишь на него юр. лицо. Делаешь 20-30 договоров с той первой конторой, или можно еще поискать что бы несколько было. Ищешь еще одного лоха и говоришь мол фирму хочу скинуть. Там пассивный актив 68 миллионов. Все конечно не отдадут, но лям 10-15 за год придут. Если что через суд можно. А мне некогда, у меня молоко на плите убегает. Поэтому отдам за 3 мульта, но сейчас и наличными. Мульт первому лоху и оформляете как продажу юр. лица. Два себе и испаряешься.

насколько я знаю они госпошлину должны платить нехилую.. или тоже подделка платежек?

В качестве истца: 30 (общая сумма: 98 947 840,00 руб.)

а почему суд не заинтересовался такой замечательной компанией, которая поставляет товары в долг и все еë кидают? как то странно это выглядит, может судья в доле?

Конечно, не будет порядка в стране пока любой желающий сможет БЕЗНАКАЗАННО совершать такие выкрутасы . СМЕРТНУЮ КАЗНЬ надо возвращать. Победит на выборах в ГД та партия, которая пообещает отмену моратория на смертную казнь, заебал беспорядок в стране, откровенно заебал. И вводить смертную казнь надо не только за терроризм, но и за воровство более миллиона рублей. В принципе, будет то же самое, что и сейчас: разбирательство, обвинение, суд, вердикт суда . только вместо срока РАССТРЕЛ.

Схема не новая. Расчет на то, что проскочит в общем потоке упрощенки, которой завален суд. В упрощенном порядке рассматриваются дела с суммой иска до 500 000 рублей, если что. Было похожее дело. Как выяснилось, учредитель вновь созданной фирмы скоропостижно умер лет за пять до ее регистрации)

Странный у вас юрист.

Ну вообще факт фальсификации еще не подтвержден. Зачем сразу орать про фальсификацию?!

Сначала по-хорошему ходатайствовать об обозрении документов. Если приносят документы то судья забирает их в материалы дела. Далее ходатайство о проведение судебной экспертизы. Находите эксперта. Вносите на депозит суда бабло на оплату работы эксперта. Ставите перед экспертом задачу. И только после того как эксперт заключение сделает, а арбитраж откажет истцу в исковых требованиях, с результатами экспертизы в СКРФ.

Читаю и охуеваю. Делай потом бизнес в России.

Получается , что ОПТТРЕЙД зарегистрировались в марте 2016, и за 5 месяцев "наработали" на 68 423 340 ? Вы виды деятельности посмотрите , там и продажа животных и услуги секретаря и торговля разная .

ООО "Технопром" ш Хорошёвское, 23 / корп 2 пом 2П зарегистрировалось вообще в июне и сразу иск, телефона нет

Но имеет одного гендиректора с ООО "Альфапарк" причем образовавшиеся с разницей в 1 день

Упрощенное производство не означает, что вы не можете себя защищать! Вы должны представить отзыв на их заявление, в котором можете все подробно описать и все доводы оппонентов опровергнуть.

На самом деле надо быть конченным долбоебом чтобы закидывать такие иски в суд, автоматически подписывая себя под уголовку. Ну а в общем, ваш юрист вроде бы все грамотно сделал (заявляю это т.к. сам юрист) Успехов в суде)

Чет какой-то бред ))) Как они деньги иметь с вас будут? Через приставов? Ну вызовет пристав. Придешь - почитаешь суть да дело, пойдешь в суд обжаловать по понятным причинам, а там "истцу" 303 УК замаячит ))) Чет как-то слишком уж )

Вообще не понятно на что рассчитывать такие фигульки. Ну срубят они так с кого-то, ну и обжалуют решение потом.

Да что-нибудь приобрели у Вас или Вы оказывали какую-то услугу (через другую фирму или лицо), вот вам и реквизиты и прочее

Схема не новая. Не в курсе насчет регионов, а в Москве уже несколько лет "работают" таким образом. Юр. лиц в жертвы выбирают, в первую очередь, по юр. адресу - по массовым регистрациям. В расчете на то, что там с корреспонденцией дела плохо налажены. Знаю историю некоей фирмы, которая по этой схеме попала на деньги - узнали о своем попадалове только тогда, когда им р/с заблокировали. А дело как раз в том, что зарегистрированы были по одному адресу (массовому!), а сидели в другом месте. О почте на юр. адрес не беспокоились - по принципу "контрагенты, если вдруг что, напишут на фактический адрес, а больше писать и некому", поэтому и не получили никаких уведомлений ни от "истцов", ни от арбитража.

Сделайте в арбитре поиск по этому ООО "ФЕНИКС-М" с ИНН 7734695503 у которого ОПТТОРГ выиграли 6,7млн, это даже еще интересней! Вырисовывается совсем непонятная схема, кто-нибудь может объяснить?

@Aphex1, доброе утро, какие новости по Вашему делу?

Как связаться с автором поста? Моя фирма в этом списке, уже был суд и принято производство.

Автор, как с Вами можно связаться?

Автор cтатьи, как с вами можно связатся? [email protected]

Сорри что под топовым, но товарищи разошлись!

Автор, чем закончилось? отстояли?

ПС: самое смешное суммы исков в интервале от 496тыс до 498тыс рублей.

@moderator, вопрос модератору: я могу выложить пруфы к кол-ве 14 изображений?

@moderator, прошу Вас удалить выложенные контактные телефоны. Список я сохранил, с утра всех обзвоню, предупрежу.

Кто-нибудь подскажет с каких пор у нас суды сканируют документы и представляют удаленный доступ к материалам дела?

Это Россия. Держитесь. Счастья. Здоровья.

Лол, реально есть улица Шарикоподшипниковская? Я думал это прикол такой.

Юридические истории #373: Орел и решка

Вообще, хотел пока придержать эту историю в рукаве, рассказать попозже, но по причинам объективно-субъективного характера рассказываю раньше.

Отдельно отмечу, что начало этой истории я рассказывал. очень давно. В числе первых историй на Пикабу, так что не предлагаю читателям пойти в начало, поскольку и сам с трудом найду ее во всем объеме постов, так что кратко перескажу начало.

У девушки отец впал в кому, через полгода - умер. Можно было подумать, что гражданин подойдет к делу ответственно и будет вести себя подобающим образом, а именно - лежать лежа, но нет! Вскоре после комы он продал один свой автомобиль, а через месяц после смерти - второй. Тогда же, после смерти, гражданин вывез в неизвестном направлении ценности из своей квартиры - золотые украшения, бытовую технику.

То есть ежу понятно, что кто-то подделал подпись покойного в ДКП на автомобили, завладел документами и продал автомобили. Чистая мошенка. Предположительно это был тот же, кто вывез и ценности с бытовой техникой. Кроме девушки - дочери покойного, единственной наследницы, ключи от квартиры были лишь у брата мужика, соответственно и подозрения пали на него.

Сколько крови стоило возбудить уголовное дело - это отдельная песня. Но, в итоге, возбудились только по автомобилям - лишь их наличие удалось доказать, и без подозреваемых.

События развивались черепашьим шагом. Дело то приостанавливалось за отсутствием подозреваемых, то, после пинка прокуратуры, возобновлялось. Судья, позже, когда зачитывала:

- Постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о возобновлении уголовного дела, постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о возобновлении уголовного дела, постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о возобновлении уголовного дела. блин, да вы издеваетесь, что ли?

Там где-то прокуратура самостоятельно справлялась, где-то - после жалоб. это я уже забегаю вперед. Факт тот, что постановления - все, как одно:

Следователь писал: "приостановить за отсутствием подозреваемых".

Прокуратура писала: "не установлено местонахождение имущества, не опрошены те-то и те-то. "

Думаете, следователь опрашивал тех-то и тех-то, или устанавливал местонахождение имущества? Вовсе нет! Выносил очередное постановление о приостановлении, которое прокуратура впоследствии отменяла.

Единственное что - уже после того, как следак сообщил, что не может объективно расследовать дело "из-за давления сверху", капнули в СК, после чего, вдруг, неожиданно, нашлась часть бытовой техники - у брата покойного. Логично предположить, что человек, который имел доступ в квартиру, и у которого обнаружилось похищенное имущество - он его похитил? А вот хрен там! Вообще нелогично! Имущество покойного брата этот деятель приобрел у неустановленного лица, но согласился вернуть наследнице. Вот это - да, это звучит логично и крайне правдоподобно. Более того - по версии следака хищения вообще не было.

После этого следак кончил дело о хищении автомобилей за отсутствием состава, но возбудил другое - о подделке документов, а именно - ДКП на автомобили. Логично предположить, что документы подделаны с целью хищения автомобилей? Хрен там! Совсем нелогично! Документы подделаны, автомобили отчуждены, но хищения не было!

Потеряв надежду в то, что следак заметит очевидное, осознавая, что скоро истекут сроки исковой давности, вышли в суд в гражданско-правовом порядке, признать сделки по продаже автомобилей ничтожными и вернуть их в наследственную массу.

Покупатели автомобилей - женщина, которой на тот момент было около 60, и брат покойного. Собственно, здесь в истории впервые и появляется кое-какая логика. Имея обоснованное подозрение, что всю эту схему замутил именно брат покойного, стало быть дамочка - просто дроп (номинальный покупатель), слабое звено, то сперва вышли в суд на дамочку.

Дамочка - пенсионерка, подрабатывает уборщицей, непосредственно покойного никогда не знала, в глаза его не видела, зато дружна с его братом. Водительского удостоверения у нее тоже нет. Зачем покупала автомобиль? Хотела научиться! На какие курсы по вождению записалась? Раздумала учиться, решила продать автомобиль.

Кто ей привез автомобиль? Брат покойного. Кто подписывал договор? Дамочка лично этот момент не видела, но уверена, что покойный.

На следующее заседание выдернули в качестве свидетеля брата покойного. Тот рассказал, что дамочку эту в жизни не видел, никакой автомобиль ей не привозил, делов о продаже автомобиля не знает.

Нами была представлена аудиозапись телефонного разговора, в которой брат покойного заявляет, что оба автомобиля у него и предлагает наследнице продать хотя бы один, чтобы попилить деньги. к сожалению, запись такая, что идентифицировать кого-то по ней невозможно.

Короче говоря, истории, изложенные дамочкой и братом покойного - крайне правдоподобные.

Здесь стоит отметить, что полиция отказывалась предоставить суду материалы дела, мотивируя это тем, что дело еще не прекращено, только приостановлено, а в суде стороны могут ознакомиться, что может нанести вред следствию и так далее. Причем мы точно знали, что в материалах дела есть экспертиза, которая показала, что подписи на договорах - не покойного.

Ну. не хотят - да и ладно. Заявили экспертизу, образцы ушли экспертам. мы вообще не переживаем - раз экспертиза МВД показала, что подписи не покойного - чего волноваться? Еще и показания брата и дамочки сильно разнятся.

Тем временем судья, которая рассматривала дело, ушла на пенсию, дело ушло заместителю председателя суда и она, все же, добилась того, чтобы полиция предоставила материалы.

К очередному заседанию в деле было 3 экспертизы:

Первая, из уголовного дела - если правильно помню, сделана в Трехгорном, которая показала, что установить, принадлежит ли покойному подпись - невозможно.

Вторая, тоже из материалов уголовного дела - сделана в ЭКЦ ГУ МВД, которая показала, что подпись покойному не принадлежит, выполнена с попыткой имитировать его подпись.

Третья, по назначению суда, которая показала, что подпись принадлежит покойному.

В итоге - в деле три экспертизы, каждый из экспертов предупрежден об уголовной ответственности по 307 УК РФ, но однозначности они вообще не дают. Казалось бы, остается одно - бросить монетку, что там выпадет - орел или решка, такое решение и принять.

Но нет! Судья отправила материалы на повторную экспертизу. Вот что будет там - вообще неизвестно.

Кстати, я начал третий сборник "Юридические истории", который находится там - https://author.today/work/157823

Важная победа над Совкомбанком

Надеюсь, что все хорошо встретили Новый Год и без приключений вернулись к работе. У меня тоже все хорошо. Кому лень читать и хочется просто узнать главные новости, скажу, что суд первой инстанции встал на мою сторону. Это большой шаг к победе!

Теперь расскажу все по порядку.

На мой декабрьский пост откликнулось несколько человек с похожими историями. Еще летом я понял, какое большое число пострадавших самыми разными способами либо не рассказывают о своих приключениях, либо просто не знают, что с этим всем делать. Больше всего меня ужаснула одна из последних историй человека, на которого мошенники мало того, что выпустили поддельный паспорт, так еще и квалифицированную ЭЦП. С их помощью они смогли запросить в Росреестре документы на квартиру и оформить кредит в Совкомбанке под залог недвижимости на 2.8 млн рублей.

Всем, кто еще не верит, что такое возможно, советую проверить и защитить свои персональные данные везде, где только можно. Касательно Росреестра, в любом МФЦ можно оформить запрет на регистрационные действия с вашей недвижимостью без вашего участия.

После возвращения из Костромы мы с юристом ожидали заявки на видео-конференц-связь (ВКС) от Ленинского районного суда. Не знаю почему, но мы попросили отправить заявку в городской суд Питера. Однако, на назначенную дату заседания (середина января) мест не оказалось. Тогда мы решили сначала узнать про возможность ВКС в Колпинском районном суде. Там и здание суда больше, и техника новая. К счастью, в Колпинском суде были свободные залы, и еще раз ехать в Кострому не пришлось.

После завершения праздников пришла мысль запросить отчет о кредитной истории (КИ). В том году я запрашивал КИ дважды еще летом. Дважды в год можно бесплатно. Платить за отчет о КИ осенью или зимой не было никакого смысла. Поэтому решил дождаться следующего календарного года. На этот раз я не стал посылать заверенные телеграммы. Я зарегистрировал личные кабинеты и подтвердил их через Госуслуги. В итоге получил отчеты о КИ из трех крупных БКИ: ОКБ, НБКИ и Эквифакс.

Из отчетов пропали кредиты в Сбербанке и Совкомбанке (!), а также кредиты в нескольких МКК. Но два кредита из МКК все же остались висеть, и по ним была просрочка. Кредитный рейтинг из-за этого был крайне мал (140 баллов из 1000). С одной строны при таком рейтинге повесить на меня новый кредит будет проблематично. С другой, я и сам не смогу взять кредит, если он вдруг мне понадобится. Это нужно было исправить.

Я позвонил в МКК и БКИ, выяснил ситуацию в деталях. Отчет о КИ из БКИ ОКБ содержал данные по кредиту в МКК Русинтерфинанс (еКапуста) на 2000р с полугодовой просрочкой (!) и долгом в 5000р. Оказалось, что данная МКК не сотрудничает с БКИ ОКБ, а лишь с БКИ Эквифакс. Они честно направили данные на корректировку в БКИ Эквифакс. И там действительно не было этого кредита. Откуда БКИ ОКБ взял данные по этому кредиту - неизвестно. Возможно, что БКИ обмениваются данными между собой. В таком случае, чтобы очистить КИ от несуществующих кредитов вам придется обращаться во все крупные БКИ. Другая МКК, ДЗП-Центр (До Зарплаты), где был оформлен кредит на 6666р, сотрудничает с двумя БКИ НБКИ и Эквифакс. Сотрудники этой МКК видимо просто забыли направить данные на корректировку, т.к. оба отчета содержали указанный кредит.

К слову, МКК все равно лучше и быстре работают с подобными ситуациями, чем банки. Я просто написал заявления на стандартном бланке, который мне прислали по электронной почте. Сфотографировал заявление и послал на проверку. Через несколько дней мне пришли ответы с извинениями и заверениями, что все исправят в ближайшие дни. Запрашивать отчет о КИ для контроля я пока не стал.

Наконец-то настал день второго заседания суда по Совкомбанку. До последней минуты было непонятно будет ли заседание или нет. Сначала из-за технических проблем Кострома не могла дозвониться по ВКС. Потом судья напрямую позвонила моему юристу на мобильник и сообщила, что ответчик буквально за полчаса до заседания передал ходатайство. В нем юрист банка из Алтайского края (!) указывал на то, что один из кредитных договоров подписан от руки и также от руки написаны ФИО. При этом банк не признает, что это делал не я. Самое смешное, что юрист банка не просит суд о проведении почерковедческой экспертизы. А просто выражает свою позицию. Получается интересная ситуация. Еще 3 августа я получил от банка бумагу, в которой написано дословно следующее: "В ходе проведенной проверки было установлено, что договоры N 3996961489 и N 3997051984 от 28.06.2021 были оформлены третьим лицом. Договоры Вами не подписывались". А в ходатайстве юрист банка заявляет фактически обратное! Мы с моим юристом встали перед выбором назначать ли нам самим почерковедческую экспертизу и переносить заседание, или же просить суд удовлетворить иск как есть. Ситуация, сами понимаете, напряженная.

К слову, банк продолжал вести себя мягко говоря не адекватно. Алтайский край граничит с Новосибирской областью и г.Бердск, в котором зарегистрирован филиал Центральный. К нему относятся все кредитно-кассовые офисы (ККО) в Питере. Банк целый месяц опять ничего делал, не предоставил кредитное досье по запросу суда, а юрист банка "на удаленке" написал настоящий бред в ходатайстве и передал его судье за полчаса до заседания. Как вы считаете, это нормальный банк?

По ВКС все-таки удалось установить связь и заседание состоялось. В нашем зале, в Колпинском районном суде, присутствовали я, мой юрист, принимающий судья и секретарь. В Костроме были только судья и секретарь. Принимающий судья проверила наши с юристом документы и удалилась. Судья в Костроме объявила состав суда, участников и разъяснила наши права. Отводов ни с нашей стороны, ни со стороны банка не было. После этого было зачитано ходатайство от юриста банка. Мы со своей стороны никаких дополнительных документов не приобщили. Далее перешли к рассмотрению дела. Судьей были зачитаны все приобщенные ранее документы, включая полученное мной кредитное досье.

После этого перешли к прениям. В ходе прений мой юрист объяснила нашу позицию предельно четко. Банк ранее уже дал ответ, что кредитные договоры мной не подписывались. В кредитном досье фигурирует скан поддельного паспорта, в котором не моя фотография. Кроме этого, банк сам сделал фото мошенника, когда тот явился в банк для получения карты Халва. Формально, банк мог настаивать на проведении почерковедческой и фото-видео экспертиз. Но в представленном ходатайстве юрист банка этим не воспользовался. Мы же со своей стороны не видели смысла в этих экспертизах. К тому же, оплату экспертиз производит тот, кто их заказывает. Почерковедческая экспертиза, насколько я знаю, стоит около 50 тыс рублей.

После прений суд удалился для принятия решения. И я, и юрист до последнего сомневались, что будет принято положительное решение. На первом заседании судья показалась мне адекватной. Но в ходе второго заседания 100% сказать, что будет вынесено решение в мою пользы, было нельзя. Это были самые долгие 20 минут ожидания за последнее время.

В итоге, суд вынес следующее решение

1. признать договоры недействительными по их ничтожности (УРА!)

2. взыскать с Совкомбанка оплату госпошлины и представительских расходов

- оплата госпошлины 300 руб

- оплата юриста 15 тыс рублей (я платил 40 тыс руб)

- оплата билетов в Кострому и обратно 16.5 тыс рублей (100% оплата)

- в возмещении морального вреда (я просил 50 тыс руб) отказать

Что будет дальше.

Суд должен сформировать (написать) решение в течение 5-7 дней. Мы попросили направить решение заказным письмом по почте. С того же дня начинается отсчет 30 календарных дней, в которые банк вправе подать апелляцию на решение суда. Что-то мне подсказывает, что Совкомбанк может это сделать просто потому, что юристы банка обязаны следовать своим правилам (а иначе их лишат премии). Но если все же апелляции не будет, то через 30 дней решение суда вступает в силу. Мной будет запрошено решение суда с пометкой о вступлении в силу, а также исполнительный лист. Я решил, что передавать исполнительный лист приставам и ждать денег от банка - это долго. Лучше направить его письмом в отделение Банка России по Костромской области, где у Совкомбанка находится корреспондентский счет.